法律声明
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| 年报 |
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| 财务信息 |
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| 每月营收信息 |
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| 财务报表 |
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| 合并财务报表 |
| 年度 |
季别 |
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| 2007 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 2006 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 2005 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 年报、公开说明书资料 |
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| 年报 |
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| 公开说明书 |
| 资料年度 |
资料细节说明 |
电子档案 |
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| 2007 |
各类公司债 |
下载 |
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| 2006 |
各类公司债 |
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| 2005 |
各类公司债 |
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| 2004 |
各类公司债 |
下载 |
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| 2003 |
各类公司债 |
下载 |
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| 股价及股利信息 |
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| 股利信息 |
2006年
2006年股票股利：0.4936元
2006年除权(息)参考价为13.86元
除权 (息) 交易日：2006年8月17日
停止过户期间：2006年8月19日至2006年8月23日
除权(息)相关公告
股票发放上市相关公告 |
2007年
2007年现金股利：0.11937元
2007年股票股利：0.29844元
2007年除权(息)参考价为12.69元
除权 (息) 交易日：2007年8月21日
停止过户期间：2007年8月23日至2006年8月27日
除权(息)相关公告
股票发放上市相关公告 |
| 历年股利分派情形 |
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| 年度 |
除权(息)交易日 |
除权(息)参考价 |
股票股利(元) |
股票发放上市日 |
现金股息(元) |
股息发放日 |
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| 2007 |
2007.08.21 |
12.69 |
0.29844 |
2007.10.03 |
0.11937 |
2007.09.21 |
|
| 2006 |
2006.08.17 |
13.86 |
0.4936 |
2006.09.29 |
-- |
-- |
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| 2005 |
2005.08.10 |
16.28 |
1.00 |
2005.09.20 |
0.20 |
2005.09.08 |
|
| 2004 |
2004.07.22 |
16.83 |
0.50 |
2004.08.31 |
0.10 |
2004.08.18 |
|
| 2003 |
2003.07.22 |
13.25 |
1.00 |
2003.09.15 |
-- |
-- |
|
| 2002 |
2002.08.28 |
11.81 |
0.45 |
2002.10.15 |
0.15 |
2002.09.25 |
|
| 2001 |
2001.08.07 |
14.19 |
0.70 |
2001.09.28 |
0.30 |
2001.09.03 |
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| 股东会信息 |
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| 2008年股东常会相关公告及资料 |
召集公告
开会通知书
议事手册
股东常会议事录
停止过户期间：2008年4月21日~2008年6月19日
股东会日期： 2008年6月19日 |
| 2007年股东常会相关公告及资料 |
召集公告
开会通知书
议事手册
股东常会议事录
停止过户期间：2007年4月23日~2007年6月21日
股东会日期： 2007年6月21日 |
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| 公司治理 |
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| 内部稽核之组织及运作 |
| 单位名称: |
总稽核室 |
| 隶属: |
董事会 |
| 人员: |
总稽核、副总稽核、资深稽核、稽核八员 |
| 依据: |
行政院金融监督管理委员会颁布「公开发行
公司建立内部控制制度处理准则」规定，办
理内部稽核作业。 |
| 目的: |
协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制
度之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时
提供改进建议，以确保内部控制制度得以持
续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之
依据。 |
| 稽核类别: |
日常稽核(含事前稽核、事后稽核)、年度稽
核、专案稽核、监办事项、财物库存盘点、 关
系企业业务访问、内部控制制度评估。 |
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| 法人说明会 |
| 95及96年度：本公司未召开法人说明会。 |
| 97/01/14～18 本公司受邀参加台湾证券交易所(股)公司于香港、新加坡举办之法人说明会。 |
| 97/03/05 本公司受邀参加摩根士丹利证券(Morgan Stanley)于香港举办之法人说明会。 |
| 97/03/12～14本公司受邀参加台湾证券交易所(股)与元大证券合办之2008台湾投资说明会。 |
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董事会
本公司董事会由十一位董事组成，其等杰出的专业背景与丰富的经验含括了航空产业、财务、业务及管理领域。兹就现任董事成员简历如下： |
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| 董事 |
|
| 姓 名 |
陈致远
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选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任日期 |
89.07.01 |
|
| 主要经(学)历 |
·美国纽约大学企业管理研究所 |
|
目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
·谊远科技控股体系、联测科技、晶元光电及新加坡联合科技董事长
·华储(股)副董事长
·泰安产物保险(股)常务董事
·远东航空公司监察人 |
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
360,000 |
|
| |
| 董事 |
|
| 姓 名 |
洪三雄 |
选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任
日期 |
92.12.01 |
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| 主要经(学)历 |
·国立台湾大学法律系
·台南区中小企银驻会常务董事
·寒舍开发(股)董事长 |
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目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
·台湾金融资产服务(股)董事长
·中华民国对外贸易发展协会、桃园航勤、国票金融控股及国际票券金融董事 |
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
360,000 |
|
| |
| 董事 |
|
| 姓 名 |
陈泽灿 |
选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任日期 |
89.07.01 |
|
| 主要经(学)历 |
·美国杜兰大学企管系硕士 |
|
目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
·南亚光电(股)董事
·鸿富锦精密工业有限公司顾问 |
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
360,000 |
|
| |
| 董事 |
|
| 姓 名 |
邱晃泉 |
选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任日期 |
89.07.01 |
|
| 主要经(学)历 |
·英国剑桥大学法律硕士 |
|
目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
·玫瑰道明法律事务所主持律师 |
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
360,000 |
|
| |
| 董事 |
|
| 姓 名 |
高志诚 |
选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任日期 |
89.07.01 |
|
| 主要经(学)历 |
·台湾大学国际企管学研究所 |
|
目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
·美錡科技(股)董事长
·台湾联合物流(股)总经理 |
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
360,000 |
|
| |
| 董事 |
|
| 姓 名 |
李壮源 |
选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任日期 |
89.07.01 |
|
| 主要经(学)历 |
·国立台湾大学法律系
·德国慕尼黑大学研究 |
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目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
·中华生物科技(股)董事长及日泉机械工业(股)董事长
·财团法人康宁医院副董事长
·本盟光电及华经信息企业(股)董事 |
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
360,000 |
|
| |
| 董事 |
|
| 姓 名 |
李昭平 |
选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任日期 |
91.10.03 |
|
| 主要经(学)历 |
·辅仁大学企管系
·中华航空公司空服处空服长 |
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目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
·行政院劳工委员会劳动基准法咨询委员及劳工退休监理委员会委员
·中华民国全国总工会副理事长、全国产业总工会常务理事、全国航空业总工会、空服员工会及中华航空公司产业工会理事长 |
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
360,000 |
|
| |
| 董事 |
|
| 姓 名 |
葛作亮
|
选(就)任日期 |
95.07.01 |
任期 |
3年 |
初次选任日期 |
95.07.01 |
|
| 主要经(学)历 |
·南亚技术学院
·人力资源管理处研究员 |
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目前兼任本公
司及其它公司
之职务 |
|
|
最近(94)年度
之酬劳及其它
给付 |
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注：
- 以上十一人均系以财团法人中华航空事业发展基金会代表人身份当选董事，基金会选任时持有股数2,306,047,889股，持股比率64.53%；基金会暨其自然人代表现在持有股数及持股比率请连结至公开信息观测站查询。
- 董事及监察人出(列)席董事会及进修情形请连结至公开信息观测站查询。
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| 投资人服务 |
股务代理机构
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